Gobierno Corporativo

En Aernnova entendemos que un Gobierno Corporativo sólido es esencial para el éxito sostenible y la creación de valor a largo plazo. Este modelo está basado en la transparencia y en la excelencia en la gestión, estructurado considerando la legislación aplicable así como las mejores prácticas internacionales en materia de buen gobierno corporativo.

Ética y cumplimiento
Consejo de Administración y Comisiones
Sistema de Gobernanza
Informes Anuales
Juntas de accionistas

Ética y cumplimiento

“En Aernnova, nos comprometemos a cumplir con la legalidad y los más altos estándares éticos, promoviendo una cultura de integridad y responsabilidad sostenible. Nuestro Código Ético recoge los valores y principios que guían nuestras normas de responsabilidad social corporativa. La ética y el cumplimiento son la base de nuestras relaciones de confianza con empleados, clientes, proveedores, accionistas, comunidades e instituciones.”
Ricardo Chocarro
CEO Grupo Aernnova

Código Ético

Código ético

Políticas

Medioambiental

Política medioambiental

Social

Política de igualdad, diversidad e inclusión

Política de respeto a los derechos humanos

Política de gestión de personas

Gobernanza

Política de cumplimiento

Política de calidad

Política de seguridad aérea

Política de seguridad y salud laboral

Política de cumplimiento de la ley de competencia

Política de conflicto de intereses

Política contra la crrupción y el blanqueo de capitales

Política de compras

Política comercial

Política de seguridad

Política fiscal

Sistema Interno de Información

Fomentamos una comunicación abierta y honesta. Por ello, Aernnova ha implementado un sistema interno de información de conformidad con las diferentes normativas de aplicación, que permite informar sobre acciones u omisiones constitutivas de determinadas infracciones del Derecho de la Unión Europea, infracciones penales o infracciones administrativas graves o muy graves, así como de cualesquiera otros hechos o conductas que puedan implicar, por acción u omisión, cualquier incumplimiento del Código Ético de Aernnova o de las medidas que forman parte del Sistema de Gestión para la Prevención de Delitos de Aernnova. Para más información.
Sistema interno de información

Consejo de Administración

Don Juan Ignacio López Gandásegui

(como representante persona física de Kaizaharra Corporación Empresarial, SLU)

Presidente

Don Ricardo Chocarro Melgosa

Consejero Delegado

Don José María Arellano Navarro

(como representante persona física de Everest Holdings, BV)

Vocal

Mr. Javier de la Rica Aranguren

(on behalf of PI 1 S.à.r.l.)

Member

Don Alfredo Tennenbaum Casado

Vocal

Don Fahd El Kadiri

Vocal

Don Ronald Mark Howard Van Loo

Vocal

Don Joseph Knoll

Vocal

Don David J. Barger

Vocal

Don Marwan Lahoud

(como representante persona física de AML SAS)

Vocal

Don Anna Aleksandra Keeling

(como representante persona física de Vimanna Limited)

Vocal

Don  Hipólito Suárez Gutiérrez

Secretario no Consejero

Comisión de Auditoría y Cumplimiento

Don David J. Barger

Presidente

Don Javier de la Rica Aranguren

(como representante persona física de PI 1 Sàrl)

Vocal

Don José María Arellano Navarro

(como representante persona física de Everest Holdings BV)

Vocal

Don Hipólito Suárez Gutiérrez

Secretario no Consejero

Comisión de Nombramientos y Retribuciones

Don  Marwan Lahoud

(como representante persona física de AML SAS)

Presidente

Don Juan Ignacio López Gandásegui

(como representante persona física de Kaizaharra Corporación Empresarial, SLU)

Vocal

Don Alfredo Tennenbaum Casado

Vocal

Don José María Arellano Navarro

(como representante persona física de Everest Holdings, BV)

Vocal

Don Hipólito Suárez Gutiérrez

Secretario no Consejero

Comisión Ejecutiva Delegada

Don Juan Ignacio López Gandásegui

(como representante persona física de Kaizaharra Corporación Empresarial, SLU)

Presidente

Don Ricardo Chocarro Melgosa

Vocal

Don José María Arellano Navarro

(como representante persona física de Everest Holdings B.V.)

Vocal

Don Javier de la Rica Aranguren

(como representante persona física de PI1, S.à.r.l.)

Vocal

Don Alfredo Tennenbaum Casado

Vocal

Don Hipólito Suárez Gutiérrez

Secretario no Consejero

Sistema de Gobernanza

Un sistema de gobernanza sólido es clave para el éxito y la sostenibilidad de la organización. Aernnova considera que un sistema de gobierno bien estructurado facilita la comunicación transparente sobre las decisiones de la empresa, establece estructuras claras que aseguran que todos los miembros de la organización asumen la responsabilidad de sus acciones y decisiones y promueve una cultura organizativa que valora el cumplimiento de la normativa, reduciendo así los riesgos que puedan afectar al funcionamiento y reputación de la empresa y contribuye al bienestar de la comunidad en general.

En esta sección encontrará información sobre nuestra estructura de gobierno, las políticas que rigen nuestras operaciones y los principios que guían nuestras decisiones. Este sistema está en constante transformación para adaptarse a los cambios normativos y a las normas internacionales de sostenibilidad.

Código Ético

Código ético

Políticas

Medioambiental

Política medioambiental

Social

Política de igualdad, diversidad e inclusión

Política de respeto a los derechos humanos

Política de gestión de personas

Gobernanza

Política de cumplimiento

Política de calidad

Política de seguridad aérea

Política de seguridad y salud laboral

Política de cumplimiento de la ley de competencia

Política de conflicto de intereses

Política contra la crrupción y el blanqueo de capitales

Política de compras

Política comercial

Política de seguridad

Política fiscal

Estatutos Sociales

Estatutos sociales

Reglamentos

Reglamento del comité de auditoría y cumplimiento

Reglamento del comité de nombramientos y retribuciones

Informes Anuales

Estados de información no financiera

En el Estado de Información no Financiera de Aernnova se proporcionan datos y análisis sobre el desempeño anual en áreas medioambientales, sociales y de gobernanza.
2023

Descargable en 2023

2022

Descargable en 2022

2021

Descargable en 2021

2020

Descargable en 2020

2019

Descargable en 2019

2018

Descargable en 2018

Juntas de accionistas

Se deja constancia que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AERNNOVA AEROSPACE CORPORATION, SA en su reunión del pasado 14 de diciembre de 2016, aprobó la página web corporativa de la sociedad. Por tanto, en adelante, habiéndose inscrito el acuerdo en el Registro Mercantil de Álava con fecha 16 de enero de 2017 y publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil nº23 de 2 de febrero de 2017, los anuncios de convocatoria de la Junta General de Accionistas y cualquier otra documentación que así determine la normativa aplicable, serán insertadas en esta web corporativa.

AERNNOVA AEROSPACE CORPORATION, SA es una sociedad anónima domiciliada en Miñano Mayor (Vitoria, Álava), Parque Tecnológico de Álava, C/ Leonardo Da Vinci nº 13 y se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de Álava al Tomo 1242, Folio 210, Hoja V-11396.]

Aernnova Aerospace Corporation pone a disposición de sus accionistas el siguiente correo electrónico de Contactar: infoaccionistas@aernnova.com

Convocatoria 2024

Junta General Anual de Accionistas 22 de mayo de 2024

Junta General Extraordinaria de Accionistas 17 de enero de 2024

Convocatoria 2021

Junta General Ordinaria de Accionistas 16 de junio de 2021

Convocatoria 2020

Junta General Ordinaria de Accionistas 7 de mayo de 2020

Convocatoria 2019

Junta General Ordinaria de Accionistas 16 de mayo de 2019

Convocatoria 2018

Junta General Ordinaria de Accionistas, 7 de junio de 2018

Convocatoria 2017

Junta General Extraordinaria de Accionistas 17 de octubre de 2017

Junta General Extraordinaria de Accionistas 26 de julio de 2017

Junta General Ordinaria de Accionistas 15 de junio de 2017

Junta General Extraordinaria de Accionistas 19 de abril de 2017

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